Выявление фирм-однодневок

Перед заключением договора важно убедиться, что компания не является фирмой-однодневкой. Это гарантия того, что организация сможет исполнить свои обязательства по договору, а не исчезнет с рынка с чужими деньгами.

Какие данные нужно проанализировать в первую очередь и в каких блоках их посмотреть? 

• Срок деятельности

Критичный признак: возраст компании менее трех лет.

Возраст компании отображается в шапке компании. В блоках “Сводная информация” и “Государственная регистрация” зафиксированы даты создания компании согласно выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

• Статус

Критичный признак: компания исключена из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Многие организации не запрашивают выписку ФНС и не проверяют статус. Это приводит к заключению договоров, которые никогда не будут исполнены. Статус можно проверить на “Сводной странице”.

В разделе “Государственная регистрация” скачайте выписку о компании с цифровой подписью ФНС.

• Размер уставного капитала
  

Критичный признак: минимальный размер уставного капитала составляет 10 000 рублей.

Информация отображается в блоках “Сводная информация” и “Государственная регистрация”.

• Органы управления

Критичные признаки: массовый руководитель/совладелец, дисквалификация, недостоверные сведения, руководитель является учредителем, совладелец зарегистрирован в офшорной зоне, обременение в доле УК.
Сведения доступны в блоке “Сводная информация”.

• Количество сотрудников

Критичные признаки: отсутствует информация по количеству сотрудников по данным ФНС. Существует отдельная категория компаний, которые имеют право не публиковать в открытом доступе данные о сотрудниках и бухгалтерской отчетности. Поэтому стоит учитывать все факторы в совокупности.

• Адрес регистрации

Критичные факторы: адрес является массовым, недостоверный по данным ФНС, компания меняла адрес за последние два года.

• Сдача бухгалтерской отчетности

Критичный признак: нет финансовой бухгалтерской отчетности за последний актуальный год по данным ФНС.

Информация находится в блоке “Финансовая отчетность”. Вы можете скачать отчет с подписью ФНС.

• Индекс “Благонадежность”

Это скоринговая оценка, с помощью которой можно определить надежность компании в один клик. С этой задачей поможет справиться индекс благонадежности. Он оценивает надежность действующей коммерческой компании (ООО, ОАО, ЗАО) по шкале от 0 до 100. Надежность определяется по уникальной скоринговой модели, учитывающей 30 показателей финансовой, экономической и правовой деятельности компании. Чем выше показатель, тем меньше вероятность того, что организация является "однодневкой" и была создана с целью финансовых махинаций.

75-100 — высокая надежность.

50-74 — средняя надежность. В данном случае необходимо провести дополнительную проверку. Рекомендуем собрать максимум дополнительной информации о контрагенте, а также заказать в налоговой инспекции выписку из ЕГРЮЛ. Ее также можно скачать из Seldon.Basis с подписью ФНС. Как правило, для судов этой выписки достаточно, если потребуется доказательство того, что организация проявила должную осмотрительность. При этом сведения в выписке должны быть актуальны на момент заключения сделки, а не после нее.

0-49 — низкая надежность. Рекомендуем воздержаться от договорных отношений с такой компанией. Существует большая вероятность того, что компания была создана не для уставных целей.

Помните, что стабильность бизнеса в ваших руках. А Seldon.Basis поможет его обезопасить!